Descripción
Fide celebra esta sesión en formato PRESENCIAL en MADRID. Es necesario estar registrado en el Área Fide y solicitar participación en la sesión*.
Ponentes:
- Caridad Mourelo Gómez, Of Counsel en PWC
- Javier Sánchez-Vera Gómez-Trelles, Catedrático de Derecho Penal, Universidad Complutense de Madrid. Socio Codirector de Oliva-Ayala Abogados. Consejero Académico de Fide
Moderador:
- Javier Estella Lana, Abogado. Socio Director en Avantia, Consejero Académico de Fide
Objetivos:
En esta sesión de continuación de Delitos Fiscales en Grandes Patrimonios y Personas Físicas, trataremos, entre otras, las siguientes cuestiones:
– Cuáles son los casos más frecuentes en que se dan Delitos Fiscales en Grandes Patrimonios y Personas Físicas.
– Casos de simulación y similares.
– Casos de usos de jurisdicciones no cooperativas.
– Delito fiscal agravado del art.305 bis del Código Penal, prescripción.
– Prescripción administrativa y Prescripción penal diferencias.
– Deberes de colaboración del obligado tributario y garantías penales
– La permisión del riesgo permitido para la asesoría fiscal;
– Delito fiscal y otros ilícitos: falsedades contables y otras, blanqueo de capitales
– La prueba pericial en el delito fiscal.
– Otros supuestos
Metodología: La dinámica de celebración de la sesión respetará el régimen habitual de Fide y la participación e interactuación de los ponentes y asistentes. Todas las sesiones que desarrollamos en Fide se convocan bajo las Reglas de Chatham House, los participantes tienen el derecho de utilizar la información que reciben, pero no se puede revelar ni la identidad ni la afiliación de ningún otro participante.
Horario: La sesión se desarrollará de 15:00 a 16:30 horas. Ofreceremos un tentempié previo de 14:30 a 15:00 horas.
Lugar de celebración: Sede FIDE. P.º del General Martinez Campos 46, segunda planta. Madrid. Edificio ELCANO Ver Ubicación
* Consulta condiciones de inscripción.
Dirección del Foro Planificación Patrimonial
- Javier Estella Lana, Abogado. Socio Director en Avantia, Consejero Académico de Fide
- Carlos Ferrer, Socio en Cuatrecasas Gonçalves Pereira, S.L.P.
- Antonio Zurera Hernández, Socio en Baker & McKenzie Madrid SLP
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- Miércoles 19 de noviembre, 2025 Sesión: Delitos Fiscales en Grandes Patrimonios y Personas Físicas
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