Esta sesión tiene por objeto el análisis y el debate sobre los delitos de falsedad documental y, más específicamente, la relevancia penal y la correcta subsunción de conductas como la elaboración de facturas o contratos mendaces, cuando las realiza un particular.

Se analizará la jurisprudencia del TS, que ha interpretado el concepto normativo de documento mercantil, desde una perspectiva tradicional, amplia, hasta las más recientes sentencias, en las que, con afán unificador, procede a interpretar de manera estricta el concepto, al entender que existe suficiente protección penal en determinadas conductas, mediante el tipo penal del artículo 395 del Código Penal.

Es… Leer más

En esta sesión, se abordarán un conjunto cuestiones y experimentos científicos que resultan de extraordinaria relevancia para la mejora u optimización de los «sistemas de compliance». El propósito principal es ofrecer diversas estrategias -respaldadas por una sólida base empírica- relacionadas con los procesos de «decision making» ligados al cumplimiento/incumplimiento en el seno de las empresas. Por ejemplo, se expondrá el «enfoque de cumplimiento y aplicación basados en el comportamiento y los valores» desarrollado por destacados expertos internacionales en cumplimiento, se tratará la importancia de la cooperación y la eficacia limitada de la sanción como medida disuasoria.

Se explicarán una serie… Leer más