Categoria: Foro Gestión de Riesgos

Sesion: El futuro Reglamento Europeo de Prevención Blanqueo de Capitales

La regulación de la prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, está en un momento de cambio. Estos cambios se van a producir tanto en nuestro ordenamiento interno como en relación con las normas comunitarias.

En nuestro país, en este momento se tramita en las Cortes como proyecto de ley ordinaria el Real Decreto Ley 7/2021 publicado el pasado mes de abril y es previsible que, por vía de enmiendas, se vaya más allá del texto del Real Decreto Ley, una norma de “mínimos” pues el Gobierno se limitó a transponer las exigencias de la Quinta Directiva … Leer más


Sesión Híbrida: Responsabilidad civil de Auditores de Cuentas. Alcance de sus obligaciones y reparación del daño

Los últimos fraudes empresariales a gran escala, tanto nacionales como internacionales, han situado al Auditor de Cuentas en primera línea de muchos debates, incluidos, a veces, los judiciales. En estos casos se suscita la cuestión de si los Auditores de Cuentas debieron o no haber detectado los fraudes empresariales, lo que está directamente vinculado con el alcance de sus obligaciones, frente a los deberes de control de los directivos de la empresa, sobre todo, de la auditoría interna de la misma en unos casos y el compliance penal en otros. Detectamos un “gap” de expectativas entre lo que … Leer más


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