Categoria: Foro Mercados Financieros

Sesión: Cómo realizar una gestión eficaz del riesgo de blanqueo y evitar el de-risking – guías de la EBA (Presencial)

La prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo (BC/FT) es un bien social fuera de discusión y está regulado desde hace tiempo. En los últimos años, con la globalización, con la tecnología y con la inestabilidad política, el impacto del riesgo de BC/FT, se ha incrementado y hemos visto cómo incluso bancos a priori solventes han quebrado por malas prácticas. Por todo ello, la regulación y la supervisión, especialmente en Europa, está en una fase de recomposición y de endurecimiento. En lo que se refiere a la actividad bancaria, uno de los pilares fundamentales de… Leer más


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