Categoria: Penal

Ciclo de sesiones: Investigaciones internas en el ámbito penal – 2ª sesión: Uso de la tecnología en las investigaciones en el proceso penal (Presencial y Online)

DescripciónFide celebra esta sesión en formato presencial y mediante la plataforma Microsoft Teams. Es necesario estar registrado en el Área Fide y solicitar participación en la sesión*. Ponentes:  Javier García-Chappell, Lidera como Senior Director el departamento de Technology en España de FTI Consulting.  Carlos Zabala, Socio de Clifford Chance Moderador:… Leer más


Ciclo de sesiones: Investigaciones internas en el ámbito penal – 1ª sesión: Análisis comparado (Presencial y Online)

La proliferación de las investigaciones internas en el contexto del Compliance, ha provocado que en algunas legislaciones de nuestro entorno hayan comenzado a regularse los medios, formas y modos en los que se ha de llevar a cabo una investigación interna. Inmediatamente problemas de carácter procesal -prueba- y de los derechos de los intervinientes en la investigación -derechos fundamentales- que, en ocasiones, se solapan con los derechos de la empresa que trata de evitar comportamientos ilícitos, de los que puede derivarse la responsabilidad penal de la persona jurídica.

En esta sesión, analizaremos los elementos más relevantes de los proyectos en marcha … Leer más


Sesión: Responsabilidad penal de las personas jurídicas (II): Pericias en la persona jurídica. Forensic externo y rol del abogado interno. Investigaciones internas y estatuto de la persona jurídica en procedimiento penal (Presencial y Online)

Empeñados seguimos con la responsabilidad penal de las personas jurídicas, pero el afán es necesario: casos y casos afloran en la práctica judicial y, con ellos, nuevos problemas.

La sesión abordará las investigaciones internas en su completo ámbito: como investigaciones preventivas al modo de una auditoría de compliance, como investigaciones internas propiamente dichas y, finalmente, como pericias de la legalidad del sistema, ya para la defensa. Y de todo este tipo de investigaciones abordaremos, a su vez: su alcance, sus límites y procedimientos, el rigor del perito, en fin, los métodos para, entre la comunidad Fide, sentar las bases para la … Leer más


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