Descripción
Fide celebra esta sesión en formato ONLINE mediante la plataforma Microsoft Teams. Es necesario estar registrado en el Área Fide y solicitar participación en la sesión*.
Ponentes:
- Concha Picon Muñoz, Responsable Global de Sanctions Advisory en Banco Santander
- José María Viñals Camallonga, Socio del departamento de International Trade and Sancions en Squire Patton Boggs en las oficinas de Madrid y Bruselas
Moderadora:
- Ana Fernández-Tresguerres García, Notaria de Madrid y Académica de Número de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de España, RAJYLE. Consejera Académica de Fide
Objetivos:
El sector bancario juega un papel fundamental en la aplicación efectiva de la política de sanciones acordadas por la Unión Europea, ya que no solo se encarga de aplicarlas en las transferencias de fondos sino también tiene un papel de vigilancia muy importante ante cualquier intento de utilizar el sistema financiero para contravenirlas.
En un entorno global como en el que vivimos, esta función del sector bancario se hace más complicada por el enorme flujo de intercambios económicos entre países y la necesidad de mantener un equilibrio entre la rapidez con la que los bancos tienen que tramitar los pagos y las obligaciones del marco legal para la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
Metodología: La dinámica de celebración de la sesión respetará el régimen habitual de Fide y la participación e interactuación de los ponentes y asistentes también, haciendo exclusivamente los cambios que exige su celebración on line. Todas las sesiones que desarrollamos en Fide se convocan bajo la Regla de Chatham House, los participantes tienen el derecho de utilizar la información que reciben, pero no se puede revelar ni la identidad ni la afiliación de ningún otro participante.
Horario: La sesión se desarrollará de 15:00 a 16:30 horas
El horario mostrado se ajusta a la franja horaria de España Peninsular (Baleares incluido). Para comprobar la diferencia con tu franja horaria, puedes visitar este enlace: www.timeanddate.com.
Lugar de celebración: Plataforma Microsoft Teams.
* Consulta condiciones de inscripción.
¿Tienes alguna pregunta?
Contacta directamente con las coordinadoras académicas de la sesión para hacerles llegar tus dudas.
Te responderemos tan pronto nos sea posible.
