Descripción
Fide celebra esta sesión en formato PRESENCIAL en MADRID. Es necesario estar registrado en el Área Fide y solicitar participación en la sesión*.

Ponentes:
  •  Carlos López Agudo, Director de Cumplimiento Normativo, Caixabank
  •  Margarita Rufas Vallés, Subdirectora del Sepblac
Moderador:
  •  Alberto Calles Prieto, Presidente del consejo de administración en el Banco MY Investor (Grupo Andbank) . Advisor de PwC en el sector financiero, Consejero Académico de Fide

Objetivos:
La prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo (BC/FT) es un bien social fuera de discusión y está regulado desde hace tiempo. En los últimos años, con la globalización, con la tecnología y con la inestabilidad política, el impacto del riesgo de BC/FT, se ha incrementado y hemos visto cómo incluso bancos a priori solventes han quebrado por malas prácticas. Por todo ello, la regulación y la supervisión, especialmente en Europa, está en una fase de recomposición y de endurecimiento. En lo que se refiere a la actividad bancaria, uno de los pilares fundamentales de esta regulación es el definir la intensidad del control en base al riesgo inherente de BC/FT. A colectivos de más riesgo, más control y, si no es así, las entidades están expuestas a serios impactos reputacionales y pecuniarios.

Esta situación puede provocar, a su vez, el coloquialmente denominado riesgo de de-risking, es decir, que haya individuos y sociedades a los que se le cierre la operativa bancaria por el mero hecho de pertenecer a un colectivo de riesgo. De hecho para evitar esto, la EBA ha lanzado un thecnical standard en el que en resumen exige a las entidades que tenga soportado y justificado cualquier negación a operativa bancaria por motivos de riesgo de blanqueo.

En esta sesión se pretende analizar esta situación y hacer una reflexión jurídica y operativa sobre este difícil punto de equilibrio que deben buscar las entidades financieras.

Metodología: La dinámica de celebración de la sesión respetará el régimen habitual de Fide y la participación e interactuación de los ponentes y asistentes. Todas las sesiones que desarrollamos en Fide se convocan bajo las Reglas de Chatham House, los participantes tienen el derecho de utilizar la información que reciben, pero no se puede revelar ni la identidad ni la afiliación de ningún otro participante.

Horario: La sesión se desarrollará de 15:00 a 16:30 horas. Ofreceremos un tentempié previo de 14:15 a 14:50 horas.

Lugar de celebración: Sede FIDE en COAM (c/Hortaleza 63, Madrid)

* Consulta condiciones de inscripción.

Dirección del Foro Mercados Financieros
  •  Alberto Calles Prieto, Presidente del consejo de administración en el Banco MY Investor (Grupo Andbank) . Advisor de PwC en el sector financiero, Consejero Académico de Fide
  •  Antonio del Campo de los Santos, Presidente del Instituto de Oficiales de Cumplimiento. Consejero Académico de Fide
  •  Eduardo Muela Rodríguez, Secretario General y del Consejo de Administración de Banco Caminos y Bancofar, Consejero Académico de Fide
  •  Víctor Rodríguez Quejido, Director General de Política Estratégica y Asuntos Internacionales, CNMV. Consejero Académico de Fide
  •  Ignacio Santillán Fraile, Director General de FOGAIN, Gestora del Fondo General de Garantía de Inversiones, S.A. Consejero Académico de Fide

¿Tienes alguna pregunta?

Contacta directamente con las coordinadoras académicas de la sesión para hacerles llegar tus dudas.

Te responderemos tan pronto nos sea posible.

Imagen Coordinadora
Lucía Hernández Sánchez
Imagen Coordinadora
Victoria Dal Lago Demmi

LA SESION YA SE HA REALIZADO

La sesión ya se ha realizado y no se permiten inscripciones a la misma.

Me quiero inscribir
Logo Fide