Descripción
Fide celebra esta sesión en formato PRESENCIAL en MADRID. Es necesario estar registrado en el Área Fide y solicitar participación en la sesión*.
Ponentes:
- María Ferrero, Head of Compliance Spain, BNP Paribas Group
- Manuel Villoria, Presidente de la Autoridad Independiente de Protección del Informante
Moderador:
- Gonzalo Sánchez del Cura, Abogado
Objetivos:
La ley 2/2023, de 20 de febrero, incorporó al ordenamiento jurídico español la Directiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de octubre de 2019, relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión. Esta norma prevé la creación de canales seguros de denuncia de ciertas infracciones normativas. Destaca como un pilar básico el establecimiento de garantías y mecanismos de protección del denunciante frente a represalias. De esta forma, a lo largo de la ley se pone en foco en la protección de quien presenta una denuncia.
Sin embargo, en la medida en que la denuncia puede dar lugar a un proceso de investigación interno, existirá la figura de la persona afectada por la denuncia, a quien la ley reconoce ciertos derechos. Esa investigación es un paso necesario previo a la adopción de medidas frente a la infracción que se haya denunciado. Como resultado de esas medidas, puede darse inicio a un procedimiento penal o a un procedimiento sancionador.
En este punto se plantean en la práctica una serie de dificultades para llevar a cabo un proceso de investigación riguroso y útil que a la vez proteja adecuadamente los derechos de todas las personas involucradas en él. Esta protección debe prever en especial el eventual procedimiento penal o sancionador en que pueda ser investigada la persona afectada por la denuncia; y donde la información recabada en la investigación interna puede ser clave.
En esta sesión abordaremos los problemas en torno a una investigación interna que garantice los derechos de todas las partes. Se expondrá la experiencia práctica de investigaciones realizadas desde la entrada en vigor de la ley y contaremos con la participación del Presidente de la Autoridad Independiente de Protección del Informante, que inició su actividad en septiembre de 2025.
Metodología: La dinámica de celebración de la sesión respetará el régimen habitual de Fide y la participación e interactuación de los ponentes y asistentes. Todas las sesiones que desarrollamos en Fide se convocan bajo las Reglas de Chatham House, los participantes tienen el derecho de utilizar la información que reciben, pero no se puede revelar ni la identidad ni la afiliación de ningún otro participante.
Horario: La sesión se desarrollará de 15:00 a 16:30 horas. Ofreceremos un tentempié previo de 14:30 a 15:00 horas.
Lugar de celebración: Sede FIDE. P.º del General Martinez Campos 46, segunda planta. Madrid. Edificio ELCANO Ver Ubicación
* Consulta condiciones de inscripción.
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Te responderemos tan pronto nos sea posible.
