Descripción
Fide celebra esta sesión en formato PRESENCIAL en MADRID. Es necesario estar registrado en el Área Fide y solicitar participación en la sesión*.

Ponente:
  •  Pedro Comín Rodríguez, Director del Sepblac, Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital.
Moderador:
  •  Antonio del Campo de los Santos, Presidente del Instituto de Oficiales de Cumplimiento. Consejero Académico de Fide

Objetivos:
La prevención del blanqueo de capitales es uno de los retos del sistema financiero que más crece en importancia para el bienestar de la sociedad.

De hecho, en Europa se producirán en el futuro próximo relevantes cambios regulatorios y de supervisión para poder abordar la creciente complejidad de su control ante la evolución de las tecnologías que disponen los blanqueadores (los “malos”).

Uno de los principales ejemplos es la evolución tecnológica de todo el sistema de pagos pero, en especial, del mundo de las criptomonedas y criptoactivos que es donde se quiere enfocar esta sesión.

En la sesión que intervendrá Pedro Comín, Director del Sepblac, se analizará la situación de los nuevos riesgos de blanqueo que están aflorando con estos nuevos productos y, sobre todo, la visión y plan del Sepblac para irlos mitigando y vigilando.

Metodología: La dinámica de celebración de la sesión respetará el régimen habitual de Fide y la participación e interactuación de los ponentes y asistentes también Todas las sesiones que desarrollamos en Fide se convocan bajo la Regla de Chatham House, los participantes tienen el derecho de utilizar la información que reciben, pero no se puede revelar ni la identidad ni la afiliación de ningún otro participante.

Horario: La sesión se desarrollará de 15:00 a 16:30 horas. Ofreceremos un tentempié previo de 14.15 a 14.50 horas.

Lugar de celebración: Sede FIDE en COAM (C/Hortaleza 63, Madrid)

* Consulta condiciones de inscripción.

Dirección del Foro Mercados Financieros
  •  Alberto Calles Prieto, Socio responsable de servicios de regulación financiera de PwC Tax & Legal Services. Consejero Académico de Fide
  •  Antonio del Campo de los Santos, Presidente del Instituto de Oficiales de Cumplimiento. Consejero Académico de Fide
  •  Eduardo Muela Rodríguez, Abogado. Consejero Académico de Fide
  •  Víctor Rodríguez Quejido, Director General de Política Estratégica y Asuntos Internacionales, CNMV. Consejero Académico de Fide
  •  Ignacio Santillán Fraile, Director General de FOGAIN, Gestora del Fondo General de Garantía de Inversiones, S.A. Consejero Académico de Fide

¿Tienes alguna pregunta?

Contacta directamente con las coordinadoras académicas de la sesión para hacerles llegar tus dudas.

Te responderemos tan pronto nos sea posible.

Imagen Coordinadora
Victoria Dal Lago Demmi

LA SESION YA SE HA REALIZADO

La sesión ya se ha realizado y no se permiten inscripciones a la misma.

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