Descripción
Fide celebra esta sesión en formato presencial y mediante la plataforma Microsoft Teams. Es necesario estar registrado en el Área Fide y solicitar participación en la sesión*.

Ponentes:

•  Jose Javier Polo Rodríguez, Abogado, Responsable Área Dº. Penal en De Carlos Remón.
•  Enrique Rodríguez Celada, Counsel del área Derecho Penal de los negocios de Uría Menéndez

Moderadora:

•  Silvina Bacigalupo Saggese, Catedrática de Derecho Penal, UAM, Consejera Académica de Fide

Objetivos:
Empeñados seguimos con la responsabilidad penal de las personas jurídicas, pero el afán es necesario: casos y casos afloran en la práctica judicial y, con ellos, nuevos problemas.

La sesión abordará las investigaciones internas en su completo ámbito: como investigaciones preventivas al modo de una auditoría de compliance, como investigaciones internas propiamente dichas y, finalmente, como pericias de la legalidad del sistema, ya para la defensa. Y de todo este tipo de investigaciones abordaremos, a su vez: su alcance, sus límites y procedimientos, el rigor del perito, en fin, los métodos para, entre la comunidad Fide, sentar las bases para la seguridad jurídica de un buen sistema de cumplimiento. Habrá ejemplos prácticos jurisprudenciales, así como un análisis del papel específico que juega la auditoría de compliance en el marco de operaciones de M&A.

Metodología: La dinámica de celebración de la sesión respetará el régimen habitual de Fide y la participación e interactuación de los ponentes y asistentes también, haciendo exclusivamente los cambios que exige su celebración mixta, presencial y on line. Todas las sesiones que desarrollamos en Fide se convocan bajo la Regla de Chatham House, los participantes tienen el derecho de utilizar la información que reciben, pero no se puede revelar ni la identidad ni la afiliación de ningún otro participante.

Horario: La sesión se desarrollará de 15:00 a 16:30 horas
El horario mostrado se ajusta a la franja horaria de España Peninsular (Baleares incluido). Para comprobar la diferencia con tu franja horaria, puedes visitar este enlace: www.timeanddate.com.

Lugar de celebración: Sede Fide en COAM (C/Hortaleza 63, Madrid) y en plataforma Microsoft Teams.

* Consulta condiciones de inscripción.

Dirección del Foro Derecho Penal de los Negocios y la Empresa

•  Silvina Bacigalupo Saggese, Catedrática de Derecho Penal, UAM, Consejera Académica de Fide
•  Enrique Bacigalupo Zapater, Catedrático de Derecho Penal. Abogado, A25 Abogados y Economistas. Consejero Académico de Fide
•  Jacobo Barja de Quiroga, Presidente Sala Quinta del Tribunal Supremo, Consejero Académico de Fide
•  Miguel Colmenero Menéndez De Luarca, Magistrado de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo
•  Eduardo De Porres Ortíz De Urbina, Magistrado de la Sala II, Tribunal Supremo
•  Javier Sánchez-Vera Gómez-Trelles, Catedrático de Derecho Penal (Univ. Complutense) – Socio de Oliva-Ayala Abogados, Consejero Académico de Fide